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2018年05月16日     版面导航 标题导航
 
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深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

  证券代码:002886               证券简称:沃特股份               公告编号:2017-030

  深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2018年5月15日15:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:深圳市沃特新材料股份有限公司董事会

  5、会议主持人:董事长吴宪

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份47,058,825股,占公司股份总数78,431,500股的59.9999%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份47,058,825股,占公司股份总数的59.9999%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

  2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的出席情况:

  出席现场会议和通过网络投票的股东1人,代表股份2,700,000股,占公司有表决权股份总数的3.4425%。其中:出席现场会议的股东1人,代表股份2,700,000股,占公司有表决权股份总数的3.4425%;通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京市天元(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,其中,以下第7项和第13项议案以特别决议方式审议通过。审议表决结果如下:

  1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制方式选举吴宪、何征、于虹、赵莹莹担任公司第三届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

  3.01关于选举吴宪为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  3.02关于选举何征为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  3.03关于选举于虹为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  3.04关于选举赵莹莹为公司第三届董事会非独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制方式选举杨柏、潘玲曼、祝迎彦担任公司第三届董事会独立董事,具体表决情况如下:

  4.01关于选举杨柏为公司第三届董事会独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  4.02关于选举潘玲曼为公司第三届董事会独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  4.03关于选举祝迎彦为公司第三届董事会独立董事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  5、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》

  本议案采用累积投票制方式选举张尊昌、童晓婷担任公司第三届监事会非职工代表监事。

  5.01关于选举张尊昌为公司第三届监事会非职工代表监事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  5.02关于选举童晓婷为公司第三届监事会非职工代表监事

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  表决结果:通过。

  6、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

  表决情况:得票数为47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;其中,中小投资者投票的得票数为2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  7、审议通过《关于<公司2017年度利润分配的预案>的议案》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  9、审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

  本议案涉及关联交易,关联股东吴宪、何征、深圳市银桥投资有限公司回避表决。

  表决情况:同意2,700,000股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  10、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  11、审议通过《2017年年度报告》及其摘要

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  12、审议通过《2017年度监事会工作报告》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:通过。

  13、审议通过《关于增加公司经营范围、修订章程并办理工商登记变更的议案》

  表决情况:同意47,058,825股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意2,700,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、独立董事述职

  本次股东大会上,公司独立董事就2017年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2017年度述职报告》全文于2018年4月23日发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市天元(深圳)律师事务所顾明珠、唐江华律师见证,并出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议;

  2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司2017年年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一八年五月十五日

 
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