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2018年05月16日     版面导航 标题导航
 
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广州白云电器设备股份有限公司
关于2017年年度股东大会更正公告

  证券代码:603861          证券简称:白云电器          公告编号:2018-015

  广州白云电器设备股份有限公司

  关于2017年年度股东大会更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次:

  2017年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期:2018年5月18日

  3.原股东大会股权登记日:

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”或“白云电器”)董事会于2018年4月28日披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(临 2018-013)及附件《授权委托书》,由于工作人员疏忽,在会议审议事项的非累积投票议案名称中将《关于<公司2018年度董监高薪酬分配方案>的议案》误填写成《关于<公司2017年度董监高薪酬分配方案>的议案》,对广大投资者带来的不便深表歉意。具体更正如下:

  ■

  三、除了上述更正补充事项外,于 2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2018年5月18日  14点30 分

  召开地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年5月18日

  至2018年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  ■

  特此公告。

  广州白云电器设备股份有限公司董事会

  2018年5月16日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广州白云电器设备股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

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