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2018年05月16日     版面导航 标题导航
 
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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:600340          证券简称:华夏幸福          编号:临2018-106

  华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月10日以邮件方式发出召开第六届董事会第四十一次会议的通知,会议于2018年5月15日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于拟与中信银行股份有限公司签订<战略合作协议>的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-107号公告。

  本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

  (二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-108号公告。

  本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-109号公告。

  特此公告。

  

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

 
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