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2018年05月16日     版面导航 标题导航
 
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重庆钢铁股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

  证券代码:601005             证券简称:重庆钢铁             公告编号:2018-027

  重庆钢铁股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司2017年年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事王振华先生及黄钰昌先生因公未能出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席4人,监事殷栋先生因公未能出席本次会议;

  3、董事会秘书虞红女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司独立董事2017年度履职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2017年度董事会报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2017年度监事会报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2017年年度报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:公司2017年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司2017年度不进行利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司2018年度预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  15、关于选举公司第八届董事会董事的议案

  ■

  16、关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案

  ■

  17、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

  律师:吴林涛、黄倩

  2、律师鉴证结论意见:

  北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,本公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  

  重庆钢铁股份有限公司

  2018年5月16日

 

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