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2018年06月13日     版面导航 标题导航
 
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闻泰科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:600745           证券简称:闻泰科技           公告编号:临2018-039

  闻泰科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)第九届董事会第二十九次会议于2018年6月12日以通讯表决方式召开。

  (二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

  (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于全资子公司向参股公司提供借款的议案》

  同意公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司(以下简称“上海中闻金泰”)向参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司提供最长不超过36个月,总额度为60亿元的借款,借款利率不低于上海中闻金泰从各金融机构实际取得贷款的利率,用于其收购安世半导体投资份额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易公告》(公告编号:临2018-040)。

  表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-041)。

  表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  闻泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年六月十三日

 
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