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2018年06月13日     版面导航 标题导航
 
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

  股票代码:600866           股票简称:星湖科技           编号:临2018-045

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料于2018年6月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2018年6月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案:

  1、《关于豁免公司第九届董事会第十二次会议通知期限的议案》

  同意豁免公司第九届董事会第十二次会议的通知期限,并于2018年6月12日召开会议。

  表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》

  鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善,经审慎考虑,同意公司取消原定于2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会,待相关资料补充完善后,再视具体情况择机履行相关审议表决程序(详见同日临2018-046关于取消2018年第二次临时股东大会的公告》)。

  表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  董事会

  2018年6月13日

 

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