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2018年06月13日     版面导航 标题导航
 
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浙江奥翔药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:603229          证券简称:奥翔药业          公告编号:2018-028

  浙江奥翔药业股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本事项无需提交公司股东大会审议。

  2018年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张福利先生进行了回避表决,该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可,并出具了相关独立 意见:公司2018年度日常关联交易预计,均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为;关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、 诚信的原则,交易方式符合市场规则和公平原则,交易价格公允,符合公司的实 际需要;关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响;董事会审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。基于我们独立的判断,我们同意该项议案。

  (二)2017年度日常关联交易情况

  单位:元   币种:人民币

  ■

  2017年度,公司发生的关联交易累计金额未达到披露的标准,故未对关联交 易事项进行审议。公司的关联交易定价公允、符合市场准则,不存在利益输送等 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

  (三)2018年度日常关联交易预计

  单位:元   币种:人民币

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)浙江中欣氟材股份有限公司

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  住所:杭州湾上虞经济技术开发区

  法定代表人:陈寅镐

  注册资本:11200万人民币

  成立日期:2000年08月29日

  营业期限:2000年08月29日至长期

  经营范围:危险化学品的生产(范围详见《安全生产许可证》),2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮(BMMI)、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴(BPEF)、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造;医药中间体、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒品)的销售与技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与公司的关联关系:公司独立董事张福利担任该公司独立董事。

  (二)杭州泽邦科技有限公司

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:浙江省杭州市西湖区三墩镇西园路5号1幢801室

  法定代表人:潘远江

  注册资本:266.6667万人民币

  成立日期:2014年09月01日

  营业期限:2014年09月01日至2034年08月31日

  经营范围:服务:医药技术、食品技术、化工产品的技术服务、技术开发,食品、药品、水产品、纺织品的检测服务(涉及资质证凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与公司的关联关系:过去12个月内,潘远江担任公司独立董事;潘远江担任该公司董事长兼总经理。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  2018年度预计向浙江中欣氟材股份有限公司购买不超过300万元的原材料,接受杭州泽邦科技有限公司提供的不超过100万元的技术服务,上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。各项关联交易均在公平、公正、合理的原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定,不存在利益输送等损害公司和全体股东利益的情况。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  2018年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

  特此公告。

  浙江奥翔药业股份有限公司董事会

  2018年6月13日

 

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