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2018年06月13日     版面导航 标题导航
 
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上海交大昂立股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

  证券代码:600530               证券简称:交大昂立               公告编号:2018-030

  上海交大昂立股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2018年6月15日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月26日、2018年5月29日、2018年5月31日、2018年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《上海交大昂立股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》、《上海交大昂立股份有限公司关于2017年年度股东大会更正补充公告》、《上海交大昂立股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》和《上海交大昂立股份有限公司关于2017年年度股东大会更正补充公告》,定于2018年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现再次将本次会议的有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次:2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年6月15日  14 点00分

  召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年6月15日

  至2018年6月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

  9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1-8已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过。上述议案9-12已经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2018年4月21日及2018年5月26日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《证券时报》、《证券日报》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、特别决议议案:9

  3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、10、11、12

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)登记时间:2018年6月12日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

  (二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室

  邮编:200050             联系人:欧阳小姐

  联系电话:021-52383315   传真:021-52383305

  (三)登记方式:

  1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

  2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

  (四)出席会议的股东也可于2018年6月12日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2 款所列的证明材料复印件。

  六、其他事项

  1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

  2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

  3、联系地址:上海市田州路99号13号楼11楼。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司董事会

  2018年6月13日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海交大昂立股份有限公司:

  兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

  一、本次股东大会将选举第七届董事会之4名独立董事,投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。在该决议案组中,每名股东拥有的累积投票表决权总数(“表决权总数”)等于股东所持有的股份数与该决议案组中建议选举的独立董事人数的乘积。举例,假设股东持有100股股份,则该名股东就决议案组12.00的表决权总数为400(100x4)票。

  三、独立董事的投票方法。

  股东应以该决议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  若股东欲就委任某候选人作为独立董事投票,请于该候选人所对应的空格填上拟投票数目,最低为零,最高为股东在该决议案组中所拥有的表决权总数,且不必是股东所持有股份数的整倍数。

  不论如何,股东在该决议案组中所使用的表决权数之和不应超过其在该决议案组中所拥有的表决权总数。请特别注意,如果股东向一名或多名候选人所使用的表决权数之和超过其在该决议案组中所拥有的表决权总数,则(a)如只投向一名候选人,该投票有效,且将按股东在该决议案组中实际拥有的表决权总数计算;(b)如分散投向多名候选人的,该投票无效。若股东向一名或多名候选人所使用的表决权数之和少于其在该决议案组中所拥有的表决权总数,该投票有效,差额部分将会被视为弃权。各决议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者当选。

  就本次股东大会议案12.00选举独立董事,应选独立董事4人(必须包含一名会计专业人士),目前独立董事候选人7人。举例说明:某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案12.00“关于选举独立董事的议案”就有400票的表决权。该投资者可以400票为限,对议案12.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把400票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给至多任意4名候选人(含4名),分散投给超过4名候选人(不含4名)的无效。

 
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