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2018年06月13日     版面导航 标题导航
 
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

  证券代码:600436        证券简称:片仔癀    公告编号:2018-028

  漳州片仔癀药业股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  (一)借款事项的基本情况

  为帮助漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)医药流通板块的做大做强,加快医药流通领域的布局,本公司的控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司(以下简称“片仔癀宏仁”)自成立以来,陆续在福建省内地区设立下属控股子公司,实现其福建地区配送网络全覆盖布局。片仔癀宏仁的生产经营发展速度较快,对生产经营的流动资金需求量较大。公司拟用自有资金为片仔癀宏仁提供单笔借款金额不超过人民币1亿元,累计金额不超过人民币2.2亿元借款,借款期限不超过12个月,借款利率参照银行同期贷款利率。

  (二)公司内部履行的审批程序

  公司于2018年6月12日召开的第六届董事会第九次会议审议通过本次借款事项,该事项无需提交股东大会审议。

  (三)上次借款事项的履行情况

  公司于2017年4月12日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》(详见公告2017-013号)。片仔癀宏仁在上次议案审议通过的有效期内,均能按时还本付息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营,能够有效防范运营风险,保障借款资金安全。截止至2018年4月12日,片仔癀宏仁已全部还清公司提供的借款。

  二、借款对象的基本情况

  (一)借款对象的基本情况

  公司名称:厦门片仔癀宏仁医药有限公司

  统一社会信用代码:91350200M0000HY036

  公司类型:其他有限责任公司

  法定代表人:林绍碧

  成立时间:2015年7月13日

  注册资本:壹亿元整人民币

  主营业务:西药批发;中药批发;第一类医疗器械批发;第二、三类医疗器械批发;保健食品批发;保健食品零售;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);化肥批发;农药批发(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;食品添加剂批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);收购农副产品(不含粮食与种子);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);会议及展览服务;商务信息咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  (二)片仔癀宏仁的股权结构:

  股东一:漳州片仔癀药业股份有限公司持股45%;

  股东二:厦门宏仁医药有限公司持股42%;

  股东三:福建阳明康怡生物医药创业投资企业(有限合伙)持股13%,其中公司作为有限合伙人,认缴出资额比例为该合伙企业的16.67%。

  (三)片仔癀宏仁最近经审计的主要财务指标:

  单位:人民币万元

  ■

  注:2016、2017年数据经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具无保留意见的审计报告。

  (四)借款金额:单笔借款金额不超过人民币1亿元,累计金额不超过2.2亿元人民币;

  (五)借款期限:不超过12个月;

  (六)借款利率:参照银行同期贷款利率;

  (七)抵押或担保:无抵押无担保。

  三、借款授权事项

  董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

  四、本次借款的目的以及对公司的影响

  通过此次借款,有利于保证子公司片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需求,降低公司总体融资成本,帮助片仔癀宏仁做大做强,对公司在医药流通领域的战略布局具有积极的影响,对公司未来业绩产生积极作用。

  此次公司向片仔癀宏仁提供借款的利率为参照银行同期贷款利率,定价原则合理公允,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  

  

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董事会

  2018年 6月13日

 

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