·
恒为科技(上海)股份有限公司关于设立控股子公司的公告
·
恒为科技(上海)股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
·
锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告
·
锦州吉翔钼业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告
·
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
半年度最后一个自然日净值公告
·
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金
半年度最后一个自然日净值公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:基 金
   第B3版:金融机构
   第B4版:专题
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司·行业
   第C3版:消费电子
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:广告
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月02日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

  证券代码:603399        证券简称:吉翔股份       公告编号:2018-069

  锦州吉翔钼业股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年6月29日

  (二)股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长李云卿先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人,出席4人,独立董事陈乐波、戴建君因工作原因未出席;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书张韬先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于更换独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

  律师:李鹤、孙庆勇

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  

  

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  2018年7月2日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号