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贵州长征天成控股股份有限公司2018年第一次临时董事会决议公告

  证券代码:600112                股票简称:天成控股                编号:临2018-039

  贵州长征天成控股股份有限公司2018年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时董事会于2018年7月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年6月28日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

  一、审议《关于公司签署转让控股子公司股权框架协议的议案》

  为缓解资金压力,提升资产的流动性以及公司的抗风险能力,为资源整合创造良好条件,公司拟向华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”,证券代码:002270)的全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)100%股权。公司于2018年7月1日与签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购框架协议》。目前公司已就该交易的框架条款同交易对方达成一致,本次具体交易价格将在标的公司股权评估报告出具后,由甲乙双方在资产评估结果的基础上友好协商确定,具体交易以双方签署的正式协议为准。

  本次框架协议的签订,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次签订的框架协议为协议各方确定收购意愿的约定性文件,本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准,正式协议的签订尚存在不确定性。

  表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

  详见同日发布的《关于签署转让控股子公司股权框架协议的公告》

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司

  董事会

  2018年7月1日

 
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