·
(上接D7版)长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要(下转D9版)
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:基 金
   第B3版:金融机构
   第B4版:专题
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司·行业
   第C3版:消费电子
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:广告
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月02日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

(上接D7版)长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要(下转D9版)

  (上接D7版)

  加丰富、完善,公司的盈利能力将进一步得到提升。

  (六)股利分配政策

  1、发行人的股利分配政策

  本公司的股利分配严格执行有关法律、法规和《公司章程(草案)》的规定,重视对投资者的合理投资回报。根据《公司法》和本公司《公司章程(草案)》,本公司的税后利润按下列顺序进行分配:

  1、弥补以前年度的亏损;

  2、提取法定公积金10%;

  3、提取任意公积金;

  4、按照股东持有的股份比例向股东分配利润。

  公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,经公司股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司不得在弥补亏损、提取法定公积金和各项基金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损、提取法定公积金和各项基金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或者转增注册资本。但是,资本公积金不用于弥补公司的亏损。

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

  2、发行人最近三年股利分配情况

  经本公司于2015年6月9日召开的2014年度股东周年大会审议批准,公司宣派并支付截至2014年12月31日止年度的末期现金股息每股人民币0.166元(税前),内资股股东的股息以人民币宣派和支付,H股股东的股息则以人民币宣派,以港元支付(但德拉克科技所持H股的股息以欧元支付),年度派息总额约为人民币1.062亿元。

  经本公司于2016年6月7日召开的2015年度股东周年大会审议批准,公司宣派并支付截至2015年12月31日止年度的末期现金股息每股人民币0.174元(税前),内资股股东的股息以人民币宣派和支付,H股股东的股息则以人民币宣派,以港元支付(但德拉克科技所持H股的股息以欧元支付),年度派息总额约为人民币1.187亿元。

  经本公司于2017年5月22日召开的2016年度股东周年大会审议批准,公司宣派并支付截至2016年12月31日止年度的末期现金股息每股人民币0.255元(税前),内资股股东的股息以人民币宣派和支付,H股股东的股息则以人民币宣派,以港元支付(但德拉克科技所持H股的股息以欧元支付),年度派息总额约为人民币1.739亿元。上述股利已于2017年7月28日派发完毕。

  经本公司于2018年3月12日召开的第二届董事会第十二次会议审议批准,为推进公司顺利如期完成A股上市发行,维护长飞公司及全体股东利益,公司暂不分配2017年度利润(股息),并计入公司滚存未分配利润,待上市工作完成后,由A股上市发行后持有公司股票的新老股东共同享有。该方案由董事会审议通过后提请2017年度股东周年大会审议批准。

  3、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

  经本公司于2017年5月23日召开的2017年第三次临时股东大会决议审议批准:“在本次发行完成前,公司可以根据董事会制定并由股东大会审议批准的利润分配方案进行利润分配;在本次发行完成后,公司于本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东按各自持股比例共同享有。”

  (七)分公司、子公司、合营联营企、其他参股公司介绍

  截至本招股意向书摘要签署日,公司有分公司2家,即长飞北京分公司、长芯盛北京分公司,子公司22家,其中境内子公司11家,境外子公司11家。具体情况如下表所示:

  ■

  此外,本公司的合营企业有12家,联营企业有2家,具体情况如下表所示:

  ■

  本公司的其他参股公司共4家,具体情况如下:

  ■

  1、分公司

  长飞北京分公司成立于2001年1月8日,经营范围为“销售总公司生产的光缆及其附件、组件和材料(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。负责人为朱红,住所为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼503室。

  长芯盛北京分公司成立于2015年7月17日,经营范围为“光纤光缆、芯片、模组和光电链接器件的研发;系统集成、计算机软、硬件等技术产品的研发、技术服务及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”。负责人为江辉,住所为北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元1104。

  2、子公司

  (1)长飞沈阳

  长飞沈阳成立于2015年6月16日,注册资本人民币4,000万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为辽宁省铁岭市铁岭县工业园区腰堡工业园。长飞沈阳的经营范围为“研究、开发、生产和销售光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器材、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。长飞沈阳为长飞光纤的全资子公司。

  截至2017年12月31日,长飞沈阳总资产14,173.73万元,净资产4,708.46万元,2017年度净利润703.74万元(以上未经审计)。

  (2)长飞兰州

  长飞兰州成立于2015年7月13日,注册资本人民币3,000万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为甘肃省兰州市兰州新区疏勒河街556号。长飞兰州的经营范围为“研究、开发、生产和销售光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务”。长飞兰州为长飞光纤的全资子公司。

  截至2017年12月31日,长飞兰州总资产18,538.13万元,净资产4,283.27万元,2017年度净利润1,554.43万元(以上未经审计)。

  (3)长飞潜江

  1)基本情况

  长飞潜江成立于2015年7月28日,注册资本人民币40,400万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为潜江市江汉盐化工业园长飞大道特1号。长飞潜江的经营范围为“光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、电力电子元器件、电器辅件、配电或控制设备零件、电子器件、电子工业专用设备、通信设备的研究、开发、制造和销售,提供上述产品的工程及技术服务”。长飞潜江为长飞光纤的全资子公司。

  截至2017年12月31日,长飞潜江总资产104,155.20万元,净资产47,476.23万元,2017年度净利润20,938.04万元(以上未经审计)。

  2)历史沿革

  ①2015年7月,长飞潜江设立

  2015年7月10日,潜江市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((潜工商)登记内名预核字[2015]第937号),同意预先核准由本公司出资设立的企业名称为“长飞光纤潜江有限公司”。

  2015年7月27日,本公司召开第一届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于成立“长飞光纤潜江有限公司”的议案》,并授权公司总经理具体实施。

  2015年7月28日,潜江市工商行政管理局向长飞潜江核发了注册号为429005000098587的《营业执照》。

  长飞潜江设立时的股权结构如下:

  ■

  ②2016年3月,增加注册资本

  2015年8月28日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于长飞光纤潜江有限公司增加拉丝产能项目建议的议案》,同意由本公司以现金方式向长飞潜江投入12,400万元,并将长飞潜江注册资本调整至40,400万元。

  2016年1月28日,本公司作为长飞潜江唯一股东,决定将长飞潜江注册资本由28,000万元变更为40,400万元,新增的12,400万元由本公司以货币方式出资,于2025年7月10日前缴足;同意并通过2016年1月28日修订的公司章程。

  2016年3月1日,潜江市工商行政管理局向长飞潜江换发了统一社会信用代码为914290053435166073的《营业执照》,注册资本40,400万元。

  本次变更完成后,长飞潜江的股权结构如下:

  ■

  3)股权结构

  长飞潜江的股权结构如下:

  ■

  4)主营业务及目前经营情况

  长飞潜江的经营范围为“光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、电力电子元器件、电器辅件、配电或控制设备零件、电子器件、电子工业专用设备、通信设备的研究、开发、制造和销售,提供上述产品的工程及技术服务”。长飞潜江的主营业务为:生产光纤预制棒以及多种型号的光纤产品,并通过本公司的销售渠道对外销售。

  (4)长芯盛武汉

  1)基本情况

  长芯盛武汉成立于2013年12月9日,注册资本人民币32,500万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼)。长芯盛武汉的经营范围为“光纤光缆、芯片、模组和光电连接器件的研发、生产、销售和相关技术服务;系统集成、计算机软、硬件等技术产品的研发、技术服务及咨询;相关工程设计、安装、维护等服务(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)”。

  长飞光纤认缴出资22,500万元,持有长芯盛武汉69.23%的股权;香港威盛电子有限公司认缴出资4,875万元,持有长芯盛武汉15.00%的股权;威锋电子股份有限公司认缴出资3,250万元,持有长芯盛武汉10.00%的股权;威盛电子(上海)有限公司认缴出资1,875万元,持有长芯盛武汉5.77%的股权。

  截至2017年12月31日,长芯盛武汉总资产17,057.93万元,净资产5,008.99万元,2017年度净利润-17,210.16万元(以上未经审计)。

  2)历史沿革

  ①2013年12月,长芯盛武汉设立

  2013年11月19日,武汉市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((鄂武)名预核外字[2013]第237号),同意预先核准由长飞有限、香港威盛电子有限公司、威锋电子股份有限公司和旭上电子(上海)有限公司出资设立的企业名称为“长芯盛(武汉)科技有限公司”。

  2013年11月26日,武汉东湖新技术开发区管理委员会下发《武汉东湖新技术开发区管委会关于长芯盛(武汉)科技有限公司设立的批复》(武新管招[2013]87号),同意设立长芯盛武汉。

  2013年11月28日,湖北省人民政府签发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资武新管招字[2013]87号)。

  2013年12月9日,武汉市工商行政管理局向长芯盛武汉核发了注册号为420100400017608的《法人营业执照》。

  长芯盛武汉设立时的股权结构如下:

  ■

  ②2014年2月,实缴出资

  2014年2月14日,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(众环验字(2014)010018号),截至2014年2月10日,长芯盛武汉已收到长飞有限、香港威盛电子有限公司、威锋电子股份有限公司和旭上电子(上海)有限公司缴纳的注册资本合计人民币325,000,000.00元,实收资本合计人民币325,000,000.00元。

  2014年2月25日,武汉市工商行政管理局向长芯盛武汉换发了注册号为420100400017608的《企业法人营业执照》。

  ③2017年2月,变更股东名称、公司住所

  2016年10月25日,长芯盛武汉董事会通过传签的方式审议并通过决议如下:1)股东“长飞光纤光缆有限公司”更名为“长飞光纤光缆股份有限公司”;2)股东“旭上电子(上海)有限公司”更名为“威盛电子(上海)有限公司”;3)公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关山二路4号”更改为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道9号光缆扩产(五期)光缆厂房(101楼)”。

  2017年2月14日,武汉市工商行政管理局向长芯盛武汉换发了统一社会信用代码为91420100081980724X的《营业执照》。

  本次变更完成后,长芯盛武汉的股权结构如下:

  ■

  3)股权结构

  长芯盛武汉的股权结构如下:

  ■

  4)主营业务及目前的经营情况

  长芯盛武汉的经营范围为“光纤光缆、芯片、模组和光电连接器件的研发、生产、销售和相关技术服务;系统集成、计算机软、硬件等技术产品的研发、技术服务及咨询;相关工程设计、安装、维护等服务(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。”长芯盛武汉的主营业务为:有源光缆相关芯片、模组、产品的研发、制造、营销和咨询;提供机器视觉、数字标牌等超高速连接解决方案。

  (5)长飞智连

  长飞智连成立于2015年4月15日,注册资本人民币3,000万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为深圳市龙华新区观澜街道樟坑径美奇工业园二栋三楼。长飞智连的经营范围为“综合布线产品、电力电子产品、嵌入式软件、配电系统、智能建筑自动化监控系统、激光设备与配件、动力与环境监控系统及配件、安防产品与系统、特种光纤、光缆及新材料的销售;精密仪器、系统和设备的集成、上门维修、上门安装、维护、技术咨询、技术服务及其系统的软件部分和软件产品的技术开发与设计;综合布线施工与技术服务;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);综合布线产品(线缆、连接器、线缆组件、接入网用配线产品、政企网和数据中心系列产品、家居布线产品、设备和室内多媒体、通信系列产品)、光器件、智能建筑自动化监控系统、动力与环境监控系统及配件、电力电子产品、嵌入式软件、无线网络覆盖产品、激光设备与配件、安防产品与系统、特种光纤、光缆及光电材料的生产”。

  长飞光纤认缴出资2,250万元,持有长飞智连75.00%的股权,深圳永盛联合投资企业(有限合伙)认缴出资750万元,持有长飞智连25.00%的股权。

  截至2017年12月31日,长飞智连总资产15,072.72万元,净资产4,071.44万元,2017年度净利润670.18万元(以上未经审计)。

  (6)长飞电缆

  长飞电缆成立于1999年12月1日,注册资本人民币7,335.12万元,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号。长飞电缆的经营范围为“电缆、线缆、光缆、天线、设备及其器件、附件、组件、材料的研发、设计、生产、批发兼零售、安装、售后服务、工程服务及技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备(专营除外)、通信器材(不含卫星电视广播地面接收设施)、机械设备的批发兼零售;企业管理咨询;会展服务;互联网技术服务;基础软件服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤认缴出资5,868.10万元,持有长飞电缆80.00%的股权,长江通信认缴出资1,467.02万元,持有长飞电缆20.00%的股权。

  2018年3月19日,长江通信于北京产权交易所挂牌转让其持有的长飞电缆20%的股权,挂牌期间长飞光纤为唯一意向受让方。2018年4月23日,长江通信与长飞光纤签署《产权交易合同》,约定长江通信将其持有的长飞电缆20%的股权转让给长飞光纤。2018年5月21日,武汉市工商局向长飞电缆换发了统一社会信用代码为914201007179344337的《营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)”。

  截至2017年12月31日,长飞电缆总资产17,083.49万元,净资产8,249.06万元,2017年度净利润479.38万元(以上未经审计)。

  (7)湖北飞菱

  湖北飞菱成立于2015年8月12日,注册资本人民币6,000万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为潜江市江汉盐化工业园长飞大道特1号。湖北飞菱的经营范围为“四氯化硅的生产、销售、研发、分析检测服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)”。

  长飞光纤认缴出资5,220万元,持有湖北飞菱87.00%的股权,成都蜀菱科技发展有限公司认缴出资780万元,持有湖北飞菱13.00%的股权。

  截至2017年12月31日,湖北飞菱总资产13,272.38万元,净资产4,617.95万元,2017年度净利润-1,018.52万元(以上未经审计)。

  (8)浙江联飞

  1)基本情况

  浙江联飞成立于2015年12月8日,注册资本人民币18,600万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为临安市青山湖街道科技城横畈产业区市地街123号。浙江联飞的经营范围为“研发、生产、销售:光纤、光缆、光纤预制棒、电线、电缆、电子元器件、通信设备及配套原辅材料;光纤、光缆技术服务、技术咨询及成果转让;货物进出口”。

  长飞光纤、杭州普天乐电缆有限公司、浙江光大普特通讯科技股份有限公司、浙江汉信光电股份有限公司、江苏华灿电讯股份有限公司、杭州喜天奇电子有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、杭州佳杰光电有限公司分别认缴出资9,486万元、2,790万元、1,860万元、1,674万元、1,116万元、744万元、744万元、186万元,分别持有浙江联飞51.00%、15.00%、10.00%、9.00%、6.00%、4.00%、4.00%、1.00%的股权。

  截至2017年12月31日,浙江联飞总资产27,169.53万元、净资产21,894.31万元,2017年度净利润3,548.03万元(以上未经审计)。

  2)历史沿革

  ①2015年12月,浙江联飞设立

  2015年12月4日,临安市市场监督管理局出具《企业名称预先核准通知书》(企业名称预先核准[2015]第330000740010号),同意预先核准由本公司、杭州普天乐电缆有限公司、浙江汉信光缆有限公司、浙江光大普特通讯科技股份有限公司、浙江天杰实业股份有限公司、杭州喜天奇电子有限公司和江苏华灿电讯股份有限公司出资设立的企业名称为“浙江联飞光纤光缆有限公司”。

  2015年12月8日,临安市市场监督管理局向浙江联飞核发了统一社会信用代码为91330185MA27WEKL99的《营业执照》。

  浙江联飞设立时的股权结构如下:

  ■

  ②2016年4月,股权转让

  2016年4月1日,杭州喜天奇电子有限公司与杭州普天乐电缆有限公司签订《股权转让协议》,约定杭州喜天奇电子有限公司将其持有浙江联飞2%的股权以372万元的价格转让给杭州普天乐电缆有限公司。

  2016年4月1日,浙江天杰实业股份有限公司分别与杭州佳杰光电有限公司、杭州普天乐电缆有限公司、浙江光大普特通讯科技股份有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的浙江联飞1%的股权以186万元的价格转让给杭州佳杰光电有限公司、将其持有浙江联飞3%的股权以558万元的价格转让给杭州普天乐电缆有限公司、将其持有浙江联飞2%的股权以372万元的价格转让给浙江光大普特通讯科技股份有限公司。

  同日,浙江联飞召开股东会,审议并通过了上述股权转让。

  2016年4月22日,临安市市场监督管理局向浙江联飞换发了统一社会信用代码为91330185MA27WEKL99的《营业执照》。

  本次变更完成后,浙江联飞的股权结构如下:

  ■

  ③2016年10月,变更股东名称、住所

  2016年10月24日,浙江联飞召开股东会,审议并通过决议如下:1)同意公司法人股东浙江汉信光缆有限公司更名为“浙江汉信光电股份有限公司”;2)同意变更公司地址为“临安市青山湖科技城横畈产业区市地街”;3)同意修改公司章程。

  2016年10月27日,临安市市场监督管理局向浙江联飞换发了统一社会信用代码为91330185MA27WEKL99的《营业执照》。

  本次变更完成后,浙江联飞的股权结构如下:

  ■

  ④2016年12月,变更经营范围、住所

  2016年12月8日,浙江联飞召开股东会,审议并通过决议如下:1)同意变更企业经营范围为:研发、生产、销售:光纤、光缆、光纤预制棒、电线、电缆、电子元器件、通信设备及配套原辅材料;光纤、光缆技术服务、技术咨询及成果转让;货物进出口(以公司登记机关核定的经营范围为准);2)同意变更公司地址为“临安市青山湖街道科技城横畈产业区市地街123号”;3)同意修改公司章程。

  2016年12月19日,临安市市场监督管理局向浙江联飞换发了统一社会信用代码为91330185MA27WEKL99的《营业执照》。

  ⑤2017年7月,股权转让

  2017年6月29日,杭州普天乐电缆有限公司与浙江万马天屹通信线缆有限公司签订《股权转让合同》,约定杭州普天乐电缆有限公司将其持有浙江联飞4%的股权以1,953万元的价格转让给浙江万马天屹通信线缆有限公司。

  同日,浙江联飞召开股东会,审议并通过决议如下:1)全体股东一致同意杭州普天乐电缆有限公司将其持有的4%的公司股权以1,953万元的价格转让给浙江万马天屹通信线缆有限公司;2)其他股东放弃优先购买权。

  2017年7月7日,临安市市场监督管理局向浙江联飞换发了统一社会信用代码为91330185MA27WEKL99的《营业执照》。

  本次变更完成后,浙江联飞的股权结构如下:

  ■

  3)股权结构

  浙江联飞的股权结构如下:

  ■

  4)主营业务及目前经营情况

  浙江联飞的经营范围为“研发、生产、销售:光纤、光缆、光纤预制棒、电线、电缆、电子元器件、通信设备及配套原辅材料;光纤、光缆技术服务、技术咨询及成果转让;货物进出口。”浙江联飞的主营业务为:G.652系列光纤和G.657.A1光纤的生产和销售。

  (9)芯光云

  芯光云成立于2016年3月2日,公司注册资本11,137.50万元,法定代表人为张穆,公司类型为有限责任公司,住所为武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼)388室。芯光云的经营范围为“计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及批发兼零售;信息化应用解决方案、系统集成方案的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机及通信网络系统集成;计算机软硬件及辅助设备租赁、技术咨询、批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)”。2017年10月12日,芯光云取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司名称变更为“中标易云信息技术有限公司”。

  长飞光纤认缴出资3,000万元,直接持有芯光云26.94%的股权;长芯盛武汉认缴出资5,250万元,持有芯光云47.13%的股权;中标软件有限公司认缴出资2,887.50万元,持有芯光云25.93%的股权。长飞光纤直接及间接共持有芯光云59.57%的股权。

  截至2017年12月31日,芯光云总资产9,040.53万元,净资产8,554.26万元,2017年度净利润-1,782.86万元(以上未经审计)。

  (10)长飞气体潜江

  长飞气体潜江成立于2018年3月21日,公司注册资本8,000万元,法定代表人为王瑞春,公司有限责任公司,住所为潜江市江汉盐化工业园长飞大道特1号。长飞气体潜江的经营范围为“蒸气生产销售;化工原料(不含危险化学品,易制毒类化学品,监控类化学品)销售;提供上述产品的技术服务”。

  长飞气体潜江为长飞潜江的全资子公司,长飞光纤间接持有长飞气体潜江100%的股权。

  公司因设立时间较短暂未实际开展经营业务。

  (11)宝胜工程

  宝胜工程成立于2018年6月1日,公司注册资本10,000万元,法定代表人为周理晶,公司类型为有限责任公司,住所为扬州市经济开发区施桥南路1号。宝胜工程的经营范围为“海洋工程建筑;销售:海底电缆、海底光缆、光电复合缆、海底特种电缆、直流电缆、高压电缆、超高压电缆、脐带电缆、拖曳缆、OPGW等电线电缆及其附件;各类海洋工程和装备用电缆与组件及系统的安装、敷设、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤认缴出资5,100万元,持有宝胜工程51.00%的股权,宝胜科技创新股份有限公司认缴出资4,900万元,持有宝胜工程49.00%的股权。

  公司因设立时间较短暂未实际开展经营业务。

  (12)长飞香港

  长飞香港成立于2013年7月17日,目前持有香港公司注册处于2013年7月17日核发的《公司注册证书》,注册地址为香港湾仔告士打道77-79号富通大厦15楼A室。长飞香港现持有湖北省商务厅于2015年2月11日换发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201500019号),长飞香港投资主体为长飞光纤,持股比例100%,投资总额为1.02万美元,经营范围为“从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易”。

  截至2017年12月31日,长飞香港总资产18,788.83万元,净资产12,652.73万元,2017年度净利润4,122.43万元(以上未经审计)。

  (13)长芯盛香港

  长芯盛香港成立于2014年6月6日,持有香港公司注册处于2017年10月16日核发的《公司注册证明书》,注册地址为Room A, 15th Floor, Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong。长芯盛香港现持有湖北省商务厅于2017年10月16日换发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201700103号),投资主体为长芯盛武汉,持股比例为100%,投资总额为2,823.95万元(折合409.68万美元),经营范围为从事AOC线缆、模组、零客户端与相关原材料进出口贸易。

  截至2017年12月31日,长芯盛香港总资产2,312.82万元,净资产2,136.45万元,2017年度净利润1,410.07万元(以上未经审计)。

  (14)长芯盛美国

  长芯盛美国成立于2015年6月23日,注册地址为2410 Camino Ramon, Suite 120, San Ramon, CA, USA。长芯盛美国已发行股份10,000股,每股面值1.00美元。长芯盛香港持有长芯盛美国100%股权。主营业务为销售光纤、混合光纤光缆和相关设备并提供相关服务。

  截至2017年12月31日,长芯盛美国尚未从事生产经营业务。

  (15)长飞非洲控股

  长飞非洲控股成立于2016年1月14日,目前持有Commissioner of Companies & Intellectual Property Commission of South Africa核发的公司注册证书(Notice of Incorporation),注册号为2016/011407/07,注册地址为322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685,经营范围为投资和贸易。长飞非洲控股曾持有湖北省商务厅于2015年12月31日核发《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201500151号),核准本公司与长飞香港及Mustek Limited在南非以新设方式成立长飞光纤非洲控股有限公司,其中长飞光纤作为中方投资人投资总额为3,299.70万元人民币(折合510万美元),持股比例为51.00%,长飞香港与Mustek Limited作为外方投资人投资总额共计3,170.30万元(折合490.00万美元),长飞香港持股比例为23.90%,Mustek Limited持股比例为25.10%。长飞光纤直接及间接持有长飞非洲控股74.90%的股权。此后,因长飞光纤通过长飞非洲控股投资长飞非洲光缆,境外投资企业最终为长飞非洲光缆,湖北省商务厅换发了《企业境外投资证书》。

  截至2017年12月31日,长飞非洲控股总资产7,223.06万元,净资产7,122.99万元,2017年度净利润-182.29万元(以上未经审计)。

  (16)长飞非洲光缆

  长飞非洲光缆成立于2016年1月14日,注册号为2016/011308/07,注册地址为322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685,经营范围为制造和销售光缆。长飞光纤通过长飞非洲控股向长飞非洲光缆进行投资。长飞非洲光缆现持有湖北省商务厅于2017年2月17日核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201700005号),核准本公司通过长飞非洲控股向长飞非洲光缆进行投资,长飞非洲光缆投资总额为6,400万元人民币,其中中方投资主体为长飞光纤,持股比例为51.00%,外方投资主体为Mustek Limited、长飞香港,持股比例分别为25.10%、23.90%。长飞光纤间接持有长飞非洲光缆74.90%的股权。(上述股东通过第一层级境外企业长飞非洲控股对长飞非洲光缆进行投资)。

  长飞光纤于2016年1月15日取得湖北省发展和改革委员会《长飞光纤光缆股份有限公司在南非新设合资公司投资建设年产100万芯公里光缆项目备案的通知》(鄂发改外经备[2016]第2号)。

  截至2017年12月31日,长飞非洲光缆总资产6,565.20万元,净资产5,187.03万元,2017年度净利润-522.86万元(以上未经审计)。

  (17)长飞泰国

  长飞泰国成立于2016年10月26日,注册地址为Olympia Thai Tower level 13, Ratchada Road, Sam SaenNok Sub-district, HuaiKhwang District, Bangkok Thailand,经营范围为进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料、铝带、钢带及其他保护电路和光缆的产品。长飞泰国已发行股份1,000,000股,每股面值10泰铢。

  长飞香港直接持有长飞泰国999,000股。根据泰国法律,有限公司设立需要至少三名自然人股东,而在其存续期间需要至少三名股东(该等股东可以为自然人或法人)。为满足前述要求,长飞香港在设立长飞泰国时与Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts、张穆及周理晶三名自然人分别签订了《委托持股协议书》,约定由该等自然人代长飞香港持有长飞泰国1,000股股份。长飞泰国设立后,长飞香港与张穆及周理晶终止了代持关系,将代持股东变更为Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts及PEH KOK THYE,委托其根据指示代为行使股东权利及履行股东义务。长飞泰国已办理完成前述代持股东变更的相关手续。

  截至2017年12月31日,长飞泰国总资产195.01万元,净资产192.08万元,2017年度净利润-7.69万元(以上未经审计)。

  (18)长飞印尼

  长飞印尼成立于2015年4月1日,注册地址为Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang,经营范围为从事光纤光缆的生产、销售,注册资本为126,790,000,000印尼卢比。2015年5月13日,长飞印尼根据第252号股东决议将公司住所由雅加达市变更为卡拉旺市。

  长飞光纤现持有湖北省商务厅于2016年4月6日核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201600036号),长飞印尼的投资总额为人民币13,651万元(折合2,100万美元),其中中方投资主体为长飞光纤,投资总额为人民币9,555万元(折合1,470万美元),持股比例为70.00%,外方投资主体为PT Monaspermata Persada投资总额为人民币4,095万元(折合630万美元),持股比例为30.00%。

  2018年3月1日,长飞香港与PT Monaspertama Persada签署《股权转让协议》,约定PT Monaspertama Persada将持有的长飞印尼股权全部转让给长飞香港,本次股权转让完成后长飞印尼的股东为长飞光纤(持股比例70%)和长飞香港(持股比例30%)。截至本招股意向书摘要签署日,本次股权转让相关手续已完成。

  长飞光纤于2015年3月12日取得湖北省发展和委员会《长飞光纤光缆股份有限公司在印度尼西亚新设成立合资公司投资建设年产300万芯公里光纤项目备案的通知》(鄂发改外经备[2015]第5号)。

  截至2017年12月31日,长飞印尼总资产20,279.23万元,净资产15,054.19万元,2017年度净利润1,962.04万元(以上未经审计)。

  (19)长飞以色列

  长飞以色列成立于2016年12月15日。注册地址为20 Atir Yeda Street, Kfar Saba, Israel,经营范围为从事通信连接和管理解决方案软件和硬件平台的研发与营销。长飞香港持有长飞以色列75%的股权,Assaf Skolnik 持有长飞以色列22.5%的股权,Yoel Zohar持有2.5%的股权。

  长飞光纤就长飞香港投资长飞以色列已向商务主管部门办理已设立境外企业再投资备案登记手续。

  截至2017年12月31日,长飞以色列总资产113.66万元,净资产-410.78万元,2017年度净利润-431.00万元(以上未经审计)。

  (20)长飞印尼光通信

  长飞印尼光通信成立于2017年4月13日,注册地址为Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, West Java, Indonesia,经营范围为从事光纤光缆行业的经营活动。长飞印尼光通信持有湖北省商务厅于2017年5月9日核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4200201700025号),长飞印尼光通信的投资总额为1,400万美元,其中中方投资主体为长飞光纤,持股比例为70.00%,外方投资主体为PT Fiber Optik Teknologi Indonesia,持股比例为30.00%。

  长飞光纤于2017年7月12日取得了湖北省发展和改革委员会下发的《长飞光纤光缆股份有限公司在印度尼西亚新设成立合资公司投资建设年产100万芯公里光缆项目备案的通知》(鄂发改外经备[2017]第26号)。

  截至2017年12月31日,长飞印尼光通信总资产9,178.65万元,净资产7,027.14万元,2017年度净利润217.77万元(以上未经审计)。

  (21)长飞菲律宾

  长飞菲律宾成立于2017年12月5日,注册地址为3/F 170 Salcedo Legasip Village Makati,Metro Manila,主营业务为光纤光缆销售及相关总包工程服务。长飞菲律宾已发行股份10,200,000股,每股面值1.00比索。

  长飞香港持有长飞菲律宾100%的股份。根据菲律宾法律,公司设立需要至少五名自然人股东,为满足前述要求,长飞香港在设立长飞菲律宾时与Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts、RAADJKOEMAR MATAI、PEH KOK THYE、LI FENG、SUN QIAN等五名自然人分别签订了《委托持股协议书》,约定由该等自然人代长飞香港持有长飞菲律宾的股份,前述五名自然人均为本公司员工。

  截至2017年12月31日,公司因设立时间较短暂未实际开展经营业务。

  (22)长飞新加坡

  长飞新加坡设立于2018年2月28日,注册地址为12 MARINA BOULEVARD#17-01FZL MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE,经营范围为一般性进出口批发贸易(贸易用途的电信设备进出口)和其他未归类的电信相关经营活动。长飞新加坡已发行股份8,000,000股,每股面值1.00美元。长飞香港直接持有长飞新加坡100%的股份。

  公司因设立时间较短暂未实际开展经营业务。

  3、合营企业

  (1)江苏中利

  江苏中利成立于2002年3月6日,注册资本人民币9,288万元整,法定代表人为王柏兴,公司类型为有限责任公司,住所为江苏省常熟市常昆工业园。江苏中利的经营范围为“光纤、光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、通信器材生产、销售;光缆护套材料及其它光缆原材料销售;相关产品的服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通信电缆及光缆熔接和安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤认缴出资4,736.88万元,持有江苏中利51.00%的股权;江苏中利集团股份有限公司认缴出资4,551.12万元,持有江苏中利49.00%的股权。

  根据江苏中利公司章程,江苏中利董事会设5名董事,由本公司委派3名,江苏中利集团股份有限公司委派2名,并由江苏中利股东会确认及任命;江苏中利董事会设董事长1名,副董事长1名,第一任董事长由江苏中利集团股份有限公司委派,第一任副董事长由本公司委派,尔后双方委派的岗位轮换;江苏中利设总经理1名,第一副总经理1名,第一任总经理由本公司委派,第一任第一副总经理由江苏中利集团股份有限公司委派,尔后双方委派的岗位轮换,由江苏中利董事会确认及任命;江苏中利设财务总监、技术总监和销售总监等高级管理岗位,由总经理和第一副总经理协商后提名,由江苏中利董事会任命。根据江苏中利公司章程,董事会会议通过的决议只有在本公司与江苏中利集团股份有限公司各自委派至少2名董事出席(包括委托代理人)方为有效。江苏中利公司章程第17.1条规定的修改公司章程、合并、解散、清算、增资减资、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案及改变生产规模等重要事项,须经出席董事会会议的董事一致同意方可通过;江苏中利公司章程第17.2条规定的公司的保险范围的更改、超越董事会授予总经理及其职员权限、购买单一交易金额较大的固定资产、公司机构变动等事项,须经出席董事会会议的董事1/2同意,且至少1名江苏中利集团股份有限公司董事同意方可通过。因此本公司与江苏中利集团股份有限公司均不能单方对江苏中利董事会决策事项做出决定,江苏中利属于双方控制的企业。

  报告期内,江苏中利主要财务数据如下表所示。

  单位:万元

  ■

  注:2015年、2016年财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年财务数据未经审计

  (2)长飞四川

  长飞四川成立于1993年5月17日,注册资本人民币5,380万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为四川峨眉山市九里镇。长飞四川的经营范围为“生产、销售各种类型光纤(含制棒)、光缆及其它通信线缆、光端设备、通信检测设备及上述产品的进出口业务(不含国家禁止项目);英特尔网络通讯设备、软件开发与服务;CATV光纤网络的设计、施工及配套生产服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤认缴出资2,743.80万元,持有长飞四川51.00%的股权;四川川投能源股份有限公司认缴出资2,636.20万元,持有长飞四川49.00%的股权。

  根据长飞四川公司章程,长飞四川董事会设5名董事,由本公司提名3名,四川川投能源股份有限公司提名2名,经长飞四川股东会任命;长飞四川董事会设董事长1名、副董事长1名,分别由本公司和四川川投能源股份有限公司在其提名的董事中推荐1人经长飞四川董事会选举产生后担任;长飞四川设总经理1名,副总经理1名,总经理由本公司推荐,副总经理由四川川投能源股份有限公司推荐,由长飞四川董事会聘任;长飞四川设生产技术总监、销售总监和财务总监各1名,销售总监和生产技术总监由本公司推荐,财务总监由四川川投能源股份有限公司推荐,由长飞四川董事会聘任。根据长飞四川公司章程第38条规定,有关公司形式变更、增资或减资、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、改变生产规模和生产能力等重大事项,须经出席董事会会议的董事一致同意方可通过;长飞四川公司章程第39条规定的事项如公司的保险范围的更改、超越董事会授予总经理及其职员权限、购买单一交易金额较大的固定资产、公司机构变动等,须经出席董事会会议的董事1/2同意,且至少1名四川川投能源股份有限公司董事同意方可通过。因此本公司和四川川投能源股份有限公司均不能单方对长飞四川董事会决策事项做出决定,长飞四川属双方共同控制的企业。

  报告期内,长飞四川主要财务数据如下表所示。

  单位:万元

  ■

  注:2015年、2016年财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年财务数据未经审计

  (3)长飞上海

  长飞上海成立于2002年10月30日,注册资本人民币10,030万元整,法定代表人为庄丹,公司类型为有限责任公司,住所为上海市松江区江田东路212号。长飞上海的经营范围为“设计、生产光纤光缆器件材料及宽带接入网通讯系统设备,销售公司自产产品,并提供相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤认缴出资7,522.50万元,持有长飞上海75.00%的股权,德拉克科技认缴出资2,507.50万元,持有长飞上海25.00%的股权。

  根据长飞上海公司章程,长飞上海董事会设4名董事,由本公司任命3名,德拉克科技任命1名;长飞上海设董事长1名,由本公司任命,设副董事长1名,由德拉科科技任命;长飞上海设总经理1名,由本公司提名,经长飞上海董事会批准和任命;长飞上海设副总经理1名,由德拉克科技提名,经长飞上海董事会批准和任命;长飞上海设首席财务官1名,由总经理提名,经长飞上海董事会批准和任命;长飞上海设管理委员会,由总经理提出建议并经长飞上海董事会批准,由总经理、副总经理、首席财务官、首席销售和营销官及首席技术官组成,总经理为委员会主席。根据长飞上海公司章程,长飞上海董事会会议只有在本公司与德拉克科技各自委派至少1名董事亲自出席或其代表出席时方能召开。涉及长飞上海公司章程6.3条规定的有关公司修改章程、公司合并解散或清算、年度预算、金额较大的对外投资和贷款等事项的决议,必须由出席董事会会议全体董事或出席受托人一致同意方可通过;长飞上海公司章程6.6条规定董事会会议的法定人数为4人,在任何不足4人董事亲自出席或书面委托代表出席的会议上通过的决议应为无效。因此本公司和德拉克均不能单方对长飞上海重大事项的决策做出决定,长飞上海属双方共同控制的企业。

  报告期内,长飞上海主要财务数据如下表所示。

  单位:万元

  ■

  注:2015年、2016年财务数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年财务数据未经审计

  (4)汕头奥星

  汕头奥星成立于1992年11月6日,注册资本人民币17,055.88万元,法定代表人为高静涛,公司类型为有限责任公司,住所为汕头高新区科技东路15号。汕头奥星的经营范围为“研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组建和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  长飞光纤、广东省电信实业集团公司、立达环球香港有限公司分别认缴出资7,235.06万元、8,035.11万元、1,785.71万元,分别持有汕头奥星42.42%、47.11%、10.47%的股权。

  (下转D9版)

 
     
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号