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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002167          证券简称:东方锆业          公告编号:2018-050

  广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月26日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知,会议于2018年7月4日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

  一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;

  为了以现金方式受让广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)乐昌分公司的净资产,公司拟通过对子公司乐昌东锆新材料有限公司(以下简称“乐昌东锆”)进行增资,将乐昌东锆注册资本由2,000万元人民币增加至12,000万元人民币,新增的10,000万元注册资本,均由公司以现金方式出资。

  本次增资不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于将分公司整体转让给子公司的议案》;

  随着公司规模的拓展,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立乐昌东锆新材料有限公司(以下简称“乐昌东锆”),为了更好的实现资源共享,整体调配与管理,节省管理成本,公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。

  《关于将分公司整体转让给子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次将分公司整体转让给子公司的相关事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

  本次相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2018年7月5日

 

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