·
智度科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
·
智度科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
·
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易公告
·
智度科技股份有限公司关于接受关联方无偿借款的关联交易公告
·
智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:证券业
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:食 品
   第C3版:互联网
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

智度科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:000676         证券简称:智度股份       公告编号:2018-049

  智度科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2018年7月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年7月4日在北京市西城区西绒线胡同51号(北门)公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,董事熊贵成先生通讯表决,其他董事现场表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》(公告编号2018-051)。

  (二)《关于接受关联方无偿借款的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于接受关联方无偿借款的公告》(公告编号2018-052)。

  (三)《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  公司董事长赵立仁先生为智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东(持有智度德正 21.43%的股份),董事孙静女士为智度德正的法定代表人、股东(持有智度德正 7%的股份),上述两位董事属于关联董事,在审议该议案时回避表决。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》(公告编号2018-053)。

  (四)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-054)。

  (五)《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2018-055)。

  公司独立董事对上述第(二)、(三)项议案进行了事前认可,对上述第(二)、(三)、(四)项议案发表了同意的独立意见。

  上述第(一)、(三)项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  

  

  

  智度科技股份有限公司董事会

  2018年7月5日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号