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成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告
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成都三泰控股集团股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告
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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告

  证券代码:002312            证券简称:三泰控股            公告编号:2018-076

  成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议通知于2018年7月3日以邮件方式发出,会议于2018年7月4日上午9:30以通讯表决方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》

  由于近期市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,公司认为若继续实施2017年限制性股票激励计划,将难以达到预期的激励目的与激励效果。结合公司未来发展规划,经审慎研究后公司董事会决定终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。本次激励计划终止后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、同行业成功经验和自身实际情况,继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法,促进公司的稳定发展。

  终止实施限制性股票具体情况及独立董事意见详见公司于2018年7月5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》及相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  董事朱江先生为激励对象,对本议案进行了回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于减少注册资本的议案》

  同意公司注册资本由1,404,890,733元减少至1,378,091,733元,同时提请股东大会授权董事会办理本次注册资本变更相关工商登记事宜。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意对《公司章程》相关条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关备案事宜。具体内容详见2018年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》。

  修订后的《公司章程》全文刊载于2018年7月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会,股东大会通知具体事项详见公司于2018年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第五十三次会议决议;

  2、独立董事关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的独立意见。

  特此公告。

  

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一八年七月四日

 
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