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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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智度科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:000676               证券简称:智度股份               公告编号:2018-050

  智度科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2018年7月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年7月4日在北京市西城区西绒线胡同51号(北门)公司会议室以现场表决的形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》(公告编号2018-051)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  监事会认为本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币3.8亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高闲置资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置募集资金最高不超过人民币3.8亿元购买保本型理财产品。同意授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-054)。

  三、备查文件

  (一)监事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司监事会

  2018年7月5日

 

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