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用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
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用友网络科技股份有限公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权行权符合行权条件的公告
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用友网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

  股票代码:600588                 股票简称:用友网络                 编号:临2018-039

  用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年7月4日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十二次会议。公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

  会议一致审议通过了以下议案:

  一、《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》

  公司拟以增资现金2000万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增资后10%股权。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的公告》(编号:临2018-041)。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  二、《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》

  公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)。公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临2018-042)。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  三、《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》

  公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)。公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临2018-043)。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  四、《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的议案》

  根据公司发展战略,公司决定与用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简称“数法公司”)共同对用友(深圳)商业保理有限责任公司(以下简称“商业保理公司”)进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币10000万元,其中,公司拟以现金向商业保理公司增资人民币3000万元,数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币7000万元。

  因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易,王文京先生、郭新平先生和吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体情况请见《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2018-044)。

  该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  五、《公司关于控股子公司北京用友政务软件有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》

  北京用友政务软件有限公司(以下简称“政务公司”)为公司的控股子公司。政务公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为:由政务公司整体变更设立北京用友政务软件股份有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“政务股份公司”),政务公司的全体股东为政务股份公司的发起人;政务公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由政务股份公司承继,政务公司的全部权利义务均由政务股份公司享有和承担。政务公司整体变更设立为股份有限公司后的股权比例以政务股份公司创立大会决议为准。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  六、《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,并提交公司2018年临时股东大会审议

  经公司董事会提名委员会提名,公司董事会现提名增补张为国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  七、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

  2018年4月13日公司召开公司2017年年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配方案》和《公司2017年度资本公积金转增股本方案》,公司以1,461,226,228股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),拟向全体股东每10股转增3股。

  根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后,应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后,股票期权的数量为50,005,210份,行权价格为12.10元/股;限制性股票的数量为24,773,512股,回购价格为3.17元/股。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  八、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

  根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2018-045)。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  九、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

  根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的股票期权第一期行权条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2018-045)。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  十、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会

  2017年6月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《股权激励计划(草案)》),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

  公司原股权激励对象喻成等85人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述85人已获授但未获准行权的股票期权共计1,818,312份,及回购注销上述其中68人已获授但尚未解锁的限制性股票共计726,415股。上述85人具体情况见附件二。

  本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  十一、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限壹年。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  十二、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  公司决定向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限壹年。

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  十三、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2018年7月20日下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,将审议如下议案:

  (一)《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  (二)《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

  该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友网络科技股份有限公司董事会

  二零一八年七月五日

  附件一:公司第七届董事会增补独立董事候选人简历

  张为国先生:1957年1月生,经济学(会计学专业)博士学位。1985年7月至1997年1月,上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月,中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任,同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从2000年起至2007年6月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间,还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007年7月至2017年6月,任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大学经济管理学院兼职教授。

  附件二:作废股票期权及回购注销限制性股票明细

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