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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码:603323              证券简称:吴江银行              公告编号:2018-026

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临时会议于2018年7月3日在公司总部三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年6月27日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事14人,亲自出席董事14人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决:

  一、关于公司治理与组织结构调整的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  二、关于聘任风险总监的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  同意聘任王寰先生为公司风险总监,任期至公司第五届董事会届满之日止,其任职资格尚待监管机构核准。

  王寰先生,1971年10月出生,江苏吴江人,本科学历,助理经济师,中共党员。1992年8月参加工作,历任工商银行吴江支行营业部柜员;吴江农村信用联社营业部柜员、信贷员;公司客户经理,计划信贷部信贷专管员、部室副主任,盛泽支行副行长,连云支行行长,盛泽支行行长。现任公司授信审批部总经理。

  三、关于聘任审计负责人的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  同意聘任李岩女士为公司审计负责人,任期至公司第五届董事会届满之日止,其任职资格尚待监管机构核准。

  李岩女士,1984年3月出生,江苏宿迁人,本科学历,中级会计师、中级审计师,中共党员。2004年8月参加工作,历任宿迁市区信用联社埠子信用社贷款记账员、会计主管;江苏民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理,营运管理部副总经理,办公室副主任(主持工作),办公室主任,审计监察部总经理,审计部总经理。现任公司金融市场总部风控投研部总经理。

  四、关于修订《对外投资管理办法》的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  五、关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

  同意14票;弃权0票;反对0票。

  同意于2018年7月24日(星期二)召开本公司2018年第一次临时股东大会。

  特此公告。

  江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  董事会

  2018年7月5日

 

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