·
宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
·
宁波杉杉股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告
·
宁波杉杉股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
·
人福医药集团股份公司关于氨酚羟考酮片获得美国FDA批准文号的公告
·
人福医药集团股份公司关于控股股东股份质押的公告
·
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买的理财产品进行展期的公告
·
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:证券业
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:食 品
   第C3版:互联网
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:600884            证券简称:杉杉股份            公告编号:临2018-044

  宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

  (二)本次董事会会议于 2018年6月29日以书面形式发出会议通知。

  (三)本次董事会会议于2018年7月4日以通讯表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过如下议案:

  (一)关于为下属子公司提供担保额度的议案;

  (9票赞成,0票反对,0票弃权)

  (详见公司发布的《临2018-045》公告)

  基于公司业务发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》(2016年修订)等有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及公司控股子公司宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(以下简称“尤利卡”)拟提供如下担保额度:

  1、公司拟为杉杉品牌运营股份有限公司提供不超过10,000万元人民币的担保额度;

  2、为支持尤利卡下属分布式光伏电站业务相关子公司日常经营业务的开展,进一步增强其筹融资及资金周转能力,尤利卡拟以其所持分布式光伏电站业务相应子公司100%的股权为质押,为相应子公司与融资租赁公司开展的融资租赁业务提供质押担保,总额度预计不超过20,000万元人民币。

  上述担保总额为30,000万元人民币,在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限自2018年第三次临时股东大会作出决议之日起12个月内。

  公司董事会认为:对上述子公司提供的担保额度,主要系在担保风险可控范围内,综合考虑各公司日常生产经营、筹融资活动的实际需要。公司董事会一致同意提供上述担保。

  公司全体独立董事同意本次担保额度,并出具了独立意见:

  本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效;本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  上述担保议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

  (二)关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知的议案。

  (9票赞成,0票反对,0票弃权)

  (详见公司发布的《临2018-046》公告)

  公司董事会定于2018年7月20日召开2018年第三次临时股东大会,会议拟审议如下议案:

  关于为下属子公司提供担保额度的议案。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司

  董事会

  二○一八年七月四日

  报备文件

  《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号