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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

  股票代码:600892                  股票简称:大晟文化                  公告编号:临2018-033

  大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2018年7月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份,实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并以记名投票表决方式审议通过决议如下:

  一、审议通过《关于拟受让股权暨关联交易的议案》

  经董事会审议,同意深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业(有限合伙)以12,804.23万元的价格,受让深圳市凯勋实业有限公司持有的康曦影业深圳有限公司13.9776%股权。

  本议案尚需提交股东大会审议,为确保本次股权受让事项能够高效、顺利地实施,提请股东大会授权宝诚红土基金管理层全权代表宝诚红土基金签署、执行、调整、终止与本股权受让事项相关的法律性文件,并办理或在公司股东大会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议,同意于2018年7月19日(星期四)召开公司2018年第一次临时股东大会,审议如下一项议案:

  《关于拟受让股权暨关联交易的议案》

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

  特此公告。

  大晟时代文化投资股份有限公司董事会

  2018年7月4日

 

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