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深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议公告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告
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2018年07月05日     版面导航 标题导航
 
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深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议公告

  股票代码:002733          股票简称:雄韬股份          公告编号:2018-053

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第六次会议于2018年7月3日上午9:30在公司会议室召开,会议通知已于2018年6月29日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,应出席董事9名,实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

  一、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》;

  董事会近日收到公司总经理张华农先生的书面辞职报告,张华农先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。张华农先生辞去总经理职务后,将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会提名,并经独立董事认可,董事会同意聘任王克田先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》;

  根据公司经营需要,增加公司经营范围。原经营范围中增加“锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售”。

  为完善公司法人治理,根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。根据《公司章程》中规定,董事长为公司法定代表人。现因公司的经营管理需要,公司拟修改《公司章程》,其法定代表人由董事长变更为总经理担任。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

  经公司第三届董事会提名委员会提名,公司董事会同意,公司的法定代表人由张华农先生变更为王克田先生。

  该议案尚需股东大会审议通过后方可生效,并授权经营层办理相关工商变更手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  会议决定2018年7月20日(星期五)下午 14:30 在公司三楼大会议室召开2018年第二次临时股东大会。

  审议议案:

  1、《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

  2、《关于变更公司法定代表人的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、备查文件:

  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议》;

  2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见》;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  董事会

  2018年7月5日

 
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