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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
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合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
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合诚工程咨询集团股份有限公司关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告
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2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
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合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:603909            证券简称:合诚股份            公告编号:2018-054

  合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)董事会于2018年7月6日以书面方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知,会议于2018年7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人(其中:独立董事彭大文先生、郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议)。会议由董事长黄和宾先生主持,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

  一、审议通过《关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告》(公告编号:2018-055)。

  二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-056)。

  特此公告。

  

  合诚工程咨询集团股份有限公司

  董事会

  2018年7月11日

 
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