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2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
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宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告

  证券代码:600793                证券名称:宜宾纸业                编号:临2018-030

  宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十一次会议于2018年7月11日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年7月10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持,应参加表决董事8人,实际参加表决8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。

  经与会董事认真审议,会议以书面投票表决形式通过如下决议:

  二、董事会审议议案情况

  1、审议并通过了《关于进一步修改<公司章程>的议案》

  为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若

  干意见》,公司董事会于2018年6月25日审议通过了《关于对公司章程进行修订的议案》,主要新增了“党的组织” 等党建工作内容,主要包括党委职责、纪委职责、办事机构和人员、工作保障等。鉴于该议案尚未提交股东大会审议,为进一步完善《公司章程》,公司拟在前述董事会于2018年6月25日审议通过的《公司章程》基础上,对董事会的组成人数、高级管理人员人数进行进一步修订,不再设副董事长,并将总工程师明确纳入高级管理人员范畴。

  关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。

  表决结果:8票同意, 0票反对,0票弃权。

  该议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意, 0票反对, 0票弃权。

  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二○一八年七月十二日

 
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