·
永悦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
·
永悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
·
展鹏科技股份有限公司关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告
·
合肥合锻智能制造股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予结果的公告
·
永悦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
·
永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:证券业
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:食 品
   第C3版:互联网
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:广告
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

永悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603879          证券简称:永悦科技          公告编号:2018-030

  永悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司全体董事出席了本次会议。

  ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票

  一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2018年7月2日以邮件和电话方式通知了全体董事,本次董事会于2018年7月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  一、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  由于公司上市进程时间跨度较长,作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早,该项目可行性已发生了变化,如按计划投入募集资金生产,项目的投资回报存在较大不确定性。由于原募投项目用地(泉港石化园区2015-M004地块)无法满足新募集资金投资项目的用地需要,公司拟向相关部门申请置换为泉港石化园区2018-SM004地块,原募投项目用地投入的资金1,399.54万元将退回募集资金账户。

  公司董事会在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素后认为此次变更有利于提高募集资金使用效率,提升公司竞争力,同意将原募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”,实施主体仍为全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司,实施用地由泉港石化园区2015-M004地块变更为泉港石化园区2018-SM004地块。

  《永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二)、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会决定于2018年7月27日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议上述第一项议案。

  公司2018年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  永悦科技股份有限公司董事会

  2018年7月12日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号