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2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  股票代码:600511                    股票简称:国药股份                 公告编号:临2018-041

  国药集团药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年7月2日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2018年7月11日以现场方式召开。本次会议应到董事十名,实到董事十名,其中四名独立董事参加了会议,监事和公司高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议:

  1、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于董事、总经理辞任的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于董事、副总经理辞任的公告》【临2018-043】);

  2、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任总经理李辉先生的议案》;

  3、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国药(北京)医疗供应链管理有限公司的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国药(北京)医疗供应链管理有限公司的公告》【临2018-044】);

  特此公告

  

  国药集团药业股份有限公司

  2018年7月12日

  附件:

  1、李辉先生:出生于1969年12月,大学专科,助理会计师。1990年11月至1999年4月担任中国医药天津采购供应站财务部会计,1999年4月至1999年12月担任中国医药(集团)天津公司财务审计部部长助理,2000年1月至2003年1月担任中国医药(集团)天津公司财务审计部副部长,2003年1月至2003年12月担任中国医药(集团)天津公司经理办公室主任,2003年12月至2005年5月担任国药集团医药控股天津有限公司经理办公室主任,2005年5月至2005年11月担任国药控股天津有限公司总经理助理,2005年11月—2008年1月担任国药控股天津有限公司副总经理,2008年1月至今担任国药控股天津有限公司总经理,2008年7月至今担任国药控股天津有限公司党委书记。

 
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