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2018年07月12日     版面导航 标题导航
 
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中弘控股股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

  证券代码:000979             证券简称:中弘股份            公告编号:2018-101

  中弘控股股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年7月6日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2018年7月8日下午14:30在公司会议室召开,会议应到董事6名,实到董事5名,董事张继伟先生因工作安排原因未能出席本次会议,书面委托董事长王继红先生代为投票并签署决议及相关文件,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:

  一、审议通过《关于出售资产暨募投项目转让的议案》(6票赞成,0票反对,0票弃权)

  具体情况详见同日披露的“关于出售资产暨募投项目转让的公告”(2018-103号)。

  本次交易事项尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》(6票赞成,0票反对,0票弃权)

  公司董事会定于2018年7月27日召开公司2018年第二临时股东大会,该次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  特此公告。

  

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2018年7月11日

 
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