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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

  证券代码:000157       证券简称:中联重科     公告编号:2018-034号

  中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、中联重科股份有限公司第五届董事会2018年度第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2018年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出。

  2、本次会议于2018年7月17日上午以通讯表决的方式召开。

  3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权的议案》

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  2、同意在盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“盈峰环境”)发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“环境产业公司”)20%股权的交易中,本公司放弃环境产业公司的其他股东将其持有的环境产业公司股权转让给盈峰环境的优先购买权。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  3、批准公司与盈峰环境科技集团股份有限公司签署《发行股份购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》,并授权公司董事长及董事长进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。

  审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

  关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权的详情请见公司于2018年7月18日披露的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权的公告》(公告编号:2018-035号)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董   事   会

  二○一八年七月十八日

 
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