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金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:002882           证券简称:金龙羽           公告编号:2018-038

  金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2018年7月17日上午9:30时在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开,会议通知于2018年7月11日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议3人,会议由监事会主席纪桂歆先生主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

  (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;同意3票,弃权0票,反对0票;

  监事会经审核认为:在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用额度不超过8000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  《金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  (二)审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》;同意3票,弃权0票,反对0票;

  监事会经审核认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  《金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  (三)审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》;同意3票,弃权0票,反对0票;

  监事会经审核认为:公司一直致力于开拓海外业务,海外业务已经初具一定规模,设立全资子公司进行海外业务推广有利于公司进一步拓展海外市场,同意《关于投资设立境外子公司的议案》。

  

  

  金龙羽集团股份有限公司

  监事会

  2018年7月18日

 
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