·
金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
·
金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议决议公告
·
金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告
·
金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
·
华讯方舟股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
·
华讯方舟股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
·
华讯方舟股份有限公司关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:互联网金融
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:地 产
   第C3版:文化娱乐
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议决议公告

  证券代码:002882           证券简称:金龙羽           公告编号:2018-039

  金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次(临时)会议于2018年7月17日上午9:30时以现场结合通讯会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开,会议通知于2018年7月11日以邮件/传真方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人,其中独立董事陈广见、邱创斌、吴爽,董事李四喜以通讯表决方式出席会议。会议由郑有水董事长主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

  (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

  因募投项目实施存在时间周期,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在不超过8,000万人民币额度内使用暂时闲置募集资金购买银行安全性高的保本型理财产品,期限自董事会审议通过之日起12个月内。

  同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层负责具体实施。

  独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《金龙羽集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

  由于公司在经营过程中会出现短期的资金闲置,为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层负责具体实施。

  独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案发表同意之独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (三)审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

  为拓展公司对海外销售业务,经董事会研究决定在香港设立全资子公司,拟设置公司类型为有限责任公司,主要从事公司产品电线电缆的海外推广业务,公司投入权益投资资金2万元港币。具体以审批机构审批结果为准。

  同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层负责具体实施。

  特此公告。

  

  金龙羽集团股份有限公司董事会

  2018年7月18日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号