·
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事候选人声明
·
深圳美丽生态股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
·
牧原食品股份有限公司关于《深圳证券交易所关于对牧原食品股份有限公司的问询函》的回复
·
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
·
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:互联网金融
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:地 产
   第C3版:文化娱乐
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

深圳美丽生态股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:000010              证券简称:美丽生态             公告编号:2018-090

  深圳美丽生态股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开及出席情况

  深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于 2018年7月17日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下:

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间为:2018年7月17日下午2:30

  2、网络投票时间为:2018年7月16日至2018年7月17日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年7月16日下午15:00至2018年7月17日下午15:00间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。

  4、会议召集人:本公司董事会

  5、会议主持人:由于公司董事长因工作原因不能出席并主持会议,根据公司章程的有关规定,董事会推选董事单军先生主持本次会议。

  6、股权登记日:2018年7月10日。

  7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议总体情况:本公司股份总数为819,854,713股,本次会议参与表决的股东及股东代理人(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共3人,代表股份176,363,400股,占公司股份总数的21.5115%。

  (1)出席现场会议的股东共1人,代表股份176,360,000股,占公司股份总数的21.5111%;

  (2)通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共2人,代表股份3,400股,占公司股份总数的0.0004%。

  2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德恒(深圳)律师事务所指派律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:

  1、《关于增补第九届董事会董事的议案》;

  本议案采用累积投票制投票表决。

  1.01《关于增补刘键鹏先生为公司第九届董事会董事的议案》

  增补刘键鹏先生为公司第九届董事会董事,任期至本届董事会任期届满止。

  表决情况:得票数176,362,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:得票数2,402股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.6471%;

  表决结果:该项议案获得通过。

  1.02《关于增补周成斌先生为公司第九届董事会董事的议案》

  增补周成斌先生为公司第九届董事会董事,任期至本届董事会任期届满止。

  表决情况:得票数176,362,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:得票数2,402股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.6471%;

  表决结果:该项议案获得通过。

  2、《关于增补第七届监事会监事的议案》;

  本议案采用累积投票制投票表决。

  2.01《关于增补郭勋先生为第七届监事会监事的议案》

  增补郭勋先生为公司第七届监事会监事,任期至本届监事会任期届满止。

  表决情况:得票数176,362,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:得票数2,402股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.6471%;

  表决结果:该项议案获得通过。

  2.02《关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事的议案》

  增补邓丽丹女士为公司第七届监事会监事,任期至本届监事会任期届满止。

  表决情况:得票数176,362,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:得票数2,402股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的70.6471%;

  表决结果:该项议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

  (二)见证律师: 龙云飞  李婕

  (三)结论性意见:本所律师认为,公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的通知;

  2、公司2018年第四次临时股东大会会议决议;

  3、北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2018年7月17日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号