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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002426          证券简称:胜利精密         公告编号:2018-081

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议,于2018年7月12日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知,并于2018年7月17日14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,董事卜勇先生、独立董事冯川先生因工作原因,以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票已于2018年3月20日完成登记、上市工作,公司总股本由3,421,275,069股变更为3,441,517,719股,注册资本由人民币3,421,275,069元变更为3,441,517,719元。现提请修改公司章程相应条款,同时提请公司股东大会授权公司董事会办理章程修改、工商变更等相关手续。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于为全资孙公司JOT Automation Oy提供担保的议案》

  同意公司为全资孙公司JOT Automation Oy申请综合授信提供信用担保,担保金额不超过500万欧元,担保期限两年,并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司对外担保》(公告编号:2018-083)。

  三、审议通过《关于提名补选第四届董事会独立董事的议案》

  同意提名补选黄辉先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2018-084)。

  四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  同意聘任许永红女士(简历详见附件)为公司财务负责人,任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  许永红女士已申请辞任公司监事职务,补选新任监事事项已提交公司2018年第三次临时股东大会审议,公司本次聘任财务负责人事项将于公司2018年第三次临时股东大会审议通过新任监事之时生效。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》(公告编号:2018-087)。

  五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任雷娟女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  同意于2018年8月3日15:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体通知详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-090)。

  

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2018年7月17日

  附:

  一、独立董事候选人简历

  黄辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,硕士研究生学历,EMBA,执业律师。曾任职于南通市人民政府,深圳市人大常委会,并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人,兼任南京红太阳股份有限公司独立董事,江苏雷科防务股份有限公司独立董事,江苏必康制药股份有限公司独立董事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长,深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事,深圳市人民政府法制办专家咨询委员。

  黄辉先生未持有公司股份,已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

  二、财务负责人简历

  许永红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历,助理会计师。历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等;2007年至2017年6月,任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)财务负责人。2017年6月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会监事。

  许永红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

  三、证券事务代表简历

  雷娟,女,中国国籍,无永久境外居留权,1988年出生,本科学历。2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任苏州苏大维格光电科技股份有限公司证券事务代表,目前任苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部经理。

  雷娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。不属于失信被执行人。

  雷娟女士联系方式:

  电话:0512-69207200

  传真:0512-69207112

  电子邮件:Juan.Lei@vicsz.com

 
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