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克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案摘要)
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克明面业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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克明面业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002661        证券简称:克明面业        公告编号:2018-095

  克明面业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2018年7月16日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2018年7月12日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全部监事和部分高管列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  (一)《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

  内容:为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员的积极性,提高公司可持续发展能力,在充分保障股东利益的前提下,公司根据相关法律法规拟定了《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

  《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决情况为:7票同意,1票反对,0票弃权。

  关联董事王勇先生回避表决,董事陈晖女士投反对票的理由如下:一方面,采用股票期权来提高员工的积极性作用较小,建议采用其他更合理有效的方法;另一方面,资本市场宏观形势不乐观。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)同意。

  (二)《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》

  内容:为保证《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见2018年7月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  表决情况为:7票同意,1票反对,0票弃权。

  关联董事王勇先生回避表决,董事陈晖女士投反对票的理由如下:一方面,采用股票期权来提高员工的积极性作用较小,建议采用其他更合理有效的方法;另一方面,资本市场宏观形势不乐观。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)同意。

  (三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

  内容:为保证公司2018年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

  3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认;

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  7、授权董事会办理股票期权行权所获股票的锁定事宜;

  8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜;

  9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

  10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  表决情况为:7票同意,1票反对,0票弃权。

  关联董事王勇先生回避表决,董事陈晖女士投反对票的理由如下:一方面,采用股票期权来提高员工的积极性作用较小,建议采用其他更合理有效的方法;另一方面,资本市场宏观形势不乐观。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)同意。

  (四)《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

  内容:同意召开公司2018年第五次临时股东大会,并将本次董事会审议的第(一)、(二)、(三)项议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,股东大会通知另行披露。

  表决情况为:8票同意,0票反对,1票弃权。

  董事陈晖女士投弃权票的理由如下:鉴于2018年第五次临时股东大会将审议的三项议案本人均投反对票,故此议案本人弃权。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  克明面业股份有限公司董事会

  2018年7月18日

 

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