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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

  证券代码:002426          证券简称:胜利精密          公告编号:2018-084

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事冯川先生提交的书面辞职报告,冯川先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  冯川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对冯川先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  鉴于冯川先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,冯川先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在此之前,冯川先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

  为保证公司董事会工作的顺利开展,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名补选黄辉先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2018年7月17日

  附:独立董事候选人简历

  黄辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,硕士研究生学历,EMBA,执业律师。曾任职于南通市人民政府,深圳市人大常委会,并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人,兼任南京红太阳股份有限公司独立董事,江苏雷科防务股份有限公司独立董事,江苏必康制药股份有限公司独立董事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长,深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事,深圳市人民政府法制办专家咨询委员。

  黄辉先生未持有公司股份,已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

 

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