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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:000595    证券简称:宝塔实业    公告编号:2018-039

  宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年7月10日以传真、电子邮件方式发出,会议于7月16日以通讯会形式召开。会议应出席董事11人,亲自出席11人,会议由董事长郑小将先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项:

  一、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《宝塔实业股份有限公司2017年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》等相关规定,以及公司2016年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,且本次实施的股 权激励计划与已披露的激励计划无差异,同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。首次限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人数1174名,可解除限售的限制性股票数量为955.7万股,占公司目前股本总额76,427.93万股的1.25%。(详见2018年7月18日在巨潮资讯网披露的2018-041公告)

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;

  鉴于首次授予限制性股票的39名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件,公司拟对上述39名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票合计28.5万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后,公司将相应减少注册资本。(详见2018年7月18日在巨潮资讯网披露的2018-042公告)

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》;

  鉴于首次授予限制性股票的39名激励对象因个人考核不达标及离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件,公司对上述39名激励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票合计28.5万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后,公司将相应减少注册资本。(详见2018年7月18日在巨潮资讯网披露的2018-043公告)

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  该事项尚需股东大会审议。

  四、《关于修订<公司章程>的议案》;

  因限制性股票回购,导致公司注册资本减少,同意对《公司章程》进行修订:

  修订前

  第六条  公司注册资本为人民币76,427.9250万元。

  第十九条  公司股份总数为764,279,250股,公司的股本结构为:普通股764,279,250股。

  修订后

  第六条  公司注册资本为人民币76,399.4250万元。

  第十九条  公司股份总数为763,994,250股,公司的股本结构为:普通股763,994,250股。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  该事项尚需股东大会审议。

  五、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  兹定于2018年8月2日(星期四)召开公司2018年第三次临时股东大会,股权登记日为2018年7月26日。

  表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  

  

  

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二○一八年七月十六日

 
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