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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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克明面业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002661           证券简称:克明面业           公告编号:2018-096

  克明面业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2018年7月12日以电话和电子邮件的方式发出,于2018年7月16日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持,董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  二、监事会会议审议情况

  会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

  (一)《关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:

  《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时,关联董事回避表决,决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性,引进和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位,确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

  《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》

  经审核,监事会认为:

  公司《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2018年股票期权激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

  《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  

  克明面业股份有限公司监事会

  2018年7月18日

 
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