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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  股票代码:601011     股票简称:宝泰隆    编号:临2018-049号

  宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第二十二次会议于2018年7月17日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人,实际参会董事8人,独立董事闫玉昌先生因出差未能参加本次会议,授权委托独立董事慕福君女士代为行使投票表决权。本次会议由董事长焦云先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

  1、审议关于《公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易》的议案

  为进一步优化和调整资产结构,符合公司业务发展需要,经公司与七台河万锂泰电材有限公司(以下简称“万锂泰公司”)协商决定,将公司拥有的部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权转让给万锂泰公司。根据黑龙江丰利资产评估有限公司出具的《宝泰隆新材料股份有限公司资产拟转让评估项目资产评估报告》[黑丰利评报字(2018)第78号],截止评估基准日2018年5月31日,资产评估值为人民币12,129.88万元;根据黑龙江省时代国土资产评估咨询有限责任公司七台河市分公司出具的(黑龙江省)时代七分公司(2018)(估)字第020号、第021号和第022号《土地估价报告》,截止估价期日2018年6月12日,土地使用权评估价格为人民币4,287.07万元;资产及土地使用权评估价格合计人民币16,416.95万元。公司本次转让上述资产金额为人民币16,500万元,其中房产、附属构筑物、设备转让金额为人民币12,131.41万元;土地转让金额为人民币4,368.59万元。具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2018-050号公告。

  万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心(普通合伙),是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青先生合伙成立,同时蓝岳青先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人职务,焦贵彬先生担任万锂泰公司董事职务;万锂泰公司第二大股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司,为公司控股股东,其实际控制人为焦云先生;根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,万锂泰公司为公司关联法人,因此该转让资产事项构成关联交易。

  万锂泰公司股东之一七台河市汇隆基科技发展中心(普通合伙)(以下简称“汇隆基”)是由公司30名高管及核心技术人员共同出资成立,焦贵彬先生为汇隆基的执行事务合伙人;董事、总裁马庆先生之女马啸宇女士,副董事长、副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先生,董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生,董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生,董事、副总裁兼财务总监李飙先生之子李志超先生均为汇隆基股东之一,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,在审议该议案时,董事长焦云先生、董事马庆先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生在审议该议案时回避了表决。

  表决结果:赞成3票;反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议关于《公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分行申请综合授信额度人民币1亿元》的议案

  为保证公司生产进度,满足公司流动资金需求,公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元,主要用于补充公司流动资金,期限一年,还款来源为公司的销售收入。公司以自有资产进行抵押,如需增加担保措施时,将由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司(以下简称“鑫正担保公司”)为公司提供担保,鑫正担保公司将以借款额度不超过1.5%的费率收取担保费用,并与公司签署反担保协议,公司董事会授权公司副总裁兼财务总监李飙先生并财务部按照中国农业银行股份有限公司七台河分行的要求办理相关事宜。

  截至2018年7月12日,公司借款金额为147,014.00万元;对外担保金额为0元。

  表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  三、备查文件

  宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  

  

  

  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

  二O一八年七月十七日

 
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