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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603926           证券简称:铁流股份      公告编号:2018-046

  浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年7月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于2018年7月9日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中3名独立董事通讯参加会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告

  

  浙江铁流离合器股份有限公司董事会

  2018年7月17日

 

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