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云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
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云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
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云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告
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云南罗平锌电股份有限公司关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告
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云南罗平锌电股份有限公司关于签订重大合同的公告
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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

  证券代码:002114             证券简称:罗平锌电             公告编号:2018-84

  云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次(临时)会议于2018年7月12日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料,并通过电话确认。于2018年7月17日上午9:00以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,并于2018年7月17日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

  1.审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2018-86”的公司《关于签订重大合同的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

  2.审议通过了公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2018-87”的公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

  3.审议通过了公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》

  根据董事会审议,公司拟定于2018年8月2日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2018-88”的公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

  表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

  三、备查文件

  1.公司第六届董事会第二十八次(临时)会议决议

  2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见

  特此公告

  

  云南罗平锌电股份有限公司

  董事会

  2018年7月17日

 
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