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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

  证券代码:000513、01513           证券简称:丽珠集团、丽珠医药           公告编号:2018-061

  丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年7月9日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  经审议,监事会认为:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

  二、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  经审议,监事会认为:公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

  三、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

  对公司2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

  表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

  公司《2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过《附属公司股票期权计划及相关事宜》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

  五、审议通过《建议向傅道田先生授予附属公司股票期权计划下的附属公司股票期权》

  同意董事会建议向傅道田先生(丽珠单抗(为 Livzon Biologics Limited之间接拥有附属公司)之董事及本公司董事兼副总裁)授出1,666,666份附属公司股票期权,以认购1,666,666股 Livzon Biologics Limited普通股。

  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第17.03(4)条规定,向傅道田先生建议授予1,666,666份附属公司股票期权须提交本公司股东大会审议批准。

  表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  

  

  丽珠医药集团股份有限公司监事会

  2018年7月18日

 

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