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关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

  证券代码:000008            股票简称:神州高铁         公告编号:2018094

  神州高铁技术股份有限公司

  第十二届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2018年度第七次临时会议于2018年8月3日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月2日以电话及电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,会议形成如下决议:

  1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2018096)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018098)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项暨股票复牌的公告》(公告编号:2018099)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  4、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  公司拟于近期召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第十二届董事会2018年度第七次临时会议决议;

  2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见;

  3、独立董事关于第十二届董事会2018年度第七次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2018年8月7日

 

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