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中顺洁柔纸业股份有限公司2018年半年度报告摘要
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中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司减资公告
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蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
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蒙娜丽莎集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:002511        证券简称:中顺洁柔        公告编号:2018-61

  中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年7月27日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2018年8月3日以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

  《2018年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

  为实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,公司及其子分公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务,合约量不超过5000万美元(含5000万美元)。

  《关于公司2018年-2020年拟开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  公司于2018年5月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》,公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时部分激励对象个人考核不合格及激励对象因个人原因离职失去激励资格,公司拟回购注销上述46名激励对象已经授予但未解锁的合计996,977股限制性股票,公司注册资本、股本总额也将因此发生变化,拟对公司章程相应条款做出如下修订:

  《公司章程》第七条:

  修订前:公司注册资本为人民币128,768.9718万元。

  修订后:公司注册资本为人民币128,669.2741万元。

  《公司章程》第二十一条:

  修订前:股份总数为128,768.9718万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股128,768.9718万股。

  修订后:股份总数为128,669.2741万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股128,669.2741万股。

  该议案需提交股东大会审议。

  《减资公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增设经营场所、修改经营范围并修订公司章程的议案》。

  基于公司经营发展需求,公司在原住所不变的基础上,拟增设“中山市西区彩虹大道136号”为经营场所,并修改公司经营范围为“研发、生产、加工、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货。从事浆板的进出口业务。”,拟对公司章程相应条款做出如下修订:

  《公司章程》第六条:

  修订前:公司住所:中山市东升镇坦背胜龙村

  邮政编码:528411

  修订后:公司住所:中山市东升镇坦背胜龙村

  邮政编码:528411

  公司增设经营场所:中山市西区彩虹大道136号

  邮政编码:528401

  《公司章程》第十四条:

  修订前:经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工和销售高档生活用纸系列产品、纸巾盒。产品国内外销售。从事浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(最终经营范围以工商部门核准为准)。

  修订后:经依法登记,公司的经营范围为:研发、生产、加工、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货。从事浆板进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额及许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(最终经营范围以工商部门核准为准)。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  2018年8月3日

 

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