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中顺洁柔纸业股份有限公司2018年半年度报告摘要
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中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
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蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
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蒙娜丽莎集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002918           证券简称:蒙娜丽莎          公告编号:2018-064

  蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年8月6日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年8月3日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名,公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核,董事会同意聘任张旗康先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

  具体内容及张旗康先生简历详见2018年8月7日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2018-065)。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,内容详见2018年8月7日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  

  

  蒙娜丽莎集团股份有限公司

  董事会

  2018年8月7日

 

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