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浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
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浙江众合科技股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告
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浙江众合科技股份有限公司关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的公告
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浙江众合科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
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浙江众合科技股份有限公司关于高管配偶窗口期购买公司股票的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:000925             证券简称:众合科技             公告编号:临2018-059

  浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2018年7月30日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事;

  2、本次会议于2018年8月6日以通讯表决的方式召开;

  3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议;

  4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议表决通过了相关的议案,形成决议如下:

  (一)审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,并提交股东大会审议

  公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。财务顾问发表了同意的核查意见。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

  表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

  表决结果为通过。

  (二)审议《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》,并提交股东大会审议

  因公司临安青山湖总部基地建设需要,在2018年4月18日的公司第六届董事会第二十二次会议、2018年5月11日的公司2017年度股东大会审议通过《关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告》基础上申请为负责该建设事项的全资孙公司——杭州网新智林科技开发有限公司在建设过程中的融资行为提供担保,总额不超过3亿人民币。同时,公司将在网新智林建设临安青山湖总部基地的过程中提供流动性支持,包括但不限于资本金到位及补足投资差额。

  公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的公告》。

  表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权0 票。

  表决结果为通过。

  (三)审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》和公司《章程》之规定,定于2018年8月23日(星期四)14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼公司17楼大会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意票11票,反对票0 票,弃权0 票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

  3、关于本次会议相关议案的财务顾问意见。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  2018年8月6日

 
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