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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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维信诺科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:002387             证券简称:维信诺              公告编号:2018-128

  维信诺科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大会(以下简称“会议”)于2018年8月6日15:00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长程涛先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事王宏岩先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份439,871,047股,占上市公司总股份的32.1622%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份439,674,347股,占上市公司总股份的32.1479%。通过网络投票的股东7人,代表股份196,700股,占上市公司总股份的0.0144%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份469,850股,占上市公司总股份的0.0344%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份273,150股,占上市公司总股份的0.0200%。通过网络投票的股东7人,代表股份196,700股,占上市公司总股份的0.0144%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

  1.《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》

  总表决情况:同意439,832,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对38,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意431,750股,占出席会议中小股东所持股份的91.8910%;反对38,100股,占出席会议中小股东所持股份的8.1090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》、《补充通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书及其签章页;

  特此公告。

  

  

  维信诺科技股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月七日

 

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