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四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
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四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
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四川久远银海软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
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四川久远银海软件股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告
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四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:002777            证券简称:久远银海            公告编号:2018-049

  四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2018年8月6日(星期一)在公司25楼会议室召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长连春华先生主持,相关人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。本次会议审议了以下议案:

  一、《关于公司拟购买房产的议案》

  与会董事听取并审议后认为:为解决公司控股子公司重庆久远银海软件有限公司目前办公需要,并考虑未来公司的发展,同意公司购买面积不超过800平方米,单价不超过11000元/平方米,总价不超过人民币1100万元(不含办理产权等费用)的办公房产及配套车位。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  二、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕,本着股东利益最大化原则,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟将结余募集资金(含利息收入)共计6,414.72万元永久补充流动资金。

  保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见 2018 年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的的公告》(公告编号2018-052)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品(包括协定存款、结构性存款等),该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见 2018 年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-053)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>的议案》

  因业务发展的需要,公司拟增加营业执照经营范围。

  具体内容详见 2018 年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司章程修正案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见 2018 年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号2018-051)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

  特此公告。

  备查文件

  1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

  

  四川久远银海软件股份有限公司董事会

  二〇一八年八月六日

 
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