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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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河南双汇投资发展股份有限公司关于对财务公司进行增资的关联交易公告

  证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2018-18

  河南双汇投资发展股份有限公司关于对财务公司进行增资的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易情况概述

  1、基本情况

  为扩大河南双汇集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)资本金的规模,经河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)协商,2018年8月6日,本公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司进行增资的议案》,按各自持股比例对财务公司追加投资人民币3亿元,投资额计入财务公司的注册资本。具体情况如下:

  (1)财务公司注册资本人民币5亿元,其中本公司投资人民币3亿元,占比60%,双汇集团投资人民币2亿元,占比40%。

  (2)本公司及双汇集团按各自持股比例对财务公司追加投资人民币3亿元,投资额计入财务公司的注册资本。其中,本公司投资人民币1.8亿元,双汇集团投资人民币1.2亿元。

  (3)投资完成后,财务公司注册资本由人民币5亿元增加至人民币8亿元。本公司持股比例仍为60%,双汇集团持股比例仍为40%。

  2、董事会审议情况

  2018年8月6日,公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司进行增资的议案》。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

  根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定,本次交易事项符合董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  3、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、关联方名称:河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

  住所、注册地及主要办公地点:河南省漯河市双汇路1号

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:万隆

  注册资本:150,000万元人民币

  主营业务:批发兼零售预包装食品;食品用塑料包装容器工具等制品(凭工业品生产许可证核定范围经营)的生产、销售;软件的开发、销售;能源动力的生产、销售(转供电、热蒸汽,仅供集团内部公司);从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);从事活畜、活禽和使用农产品(禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉)、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品)的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务;食品添加剂、猪肠衣、医药中间体(肝素钠粗品)的采购、销售;采购国内产品出口及相关配套业务(以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营)。分公司凭许可证经营以下项目:粮食制品、饮料(外商投资限制类、禁止类除外)、饲料、食品机械的加工。

  2、截止2018年6月30日,该公司总资产人民币72.5亿元,净资产人民币39.46亿元。2018年上半年实现主营业务收入人民币837万元,实现净利润人民币21.85亿元。

  3、关联关系:双汇集团为本公司控股股东。

  三、关联交易标的基本情况

  1、公司名称:河南双汇集团财务有限公司

  2、成立日期:2016年6月15日

  3、营业期限:长期

  4、住所:河南省漯河市召陵区双汇路1号双汇大厦6楼

  5、法定代表人:张太喜

  6、注册资本:50000万元人民币

  7、公司类型:其他有限责任公司

  8、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

  9、股权结构:河南双汇投资发展股份有限公司占60%,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司占40%。

  10、主要财务数据:

  截止2018年6月底,财务公司总资产为人民币567,318.65万元,净资产为人民币67,986.19万元,2018年上半年实现净利润人民币6,172.40万元。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易各方以现金方式出资,不涉及定价政策及定价依据方面的问题。

  五、交易目的和影响

  为扩大财务公司资本金的规模,更好地服务于本公司。

  公司董事会认为本次投资有利于公司的长远发展,没有损害公司及公司股东的利益。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币687.1万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见:

  作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事,我们一致同意:

  将《关于对财务公司进行增资的议案》所涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

  2、独立董事独立意见:

  该关联交易有利于财务公司扩展业务,更好地服务于公司,符合公司经营发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会审议通过该议案,关联董事回避表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  八、备查文件

  1.第六届董事会第二十八次会议决议;

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

  3、深圳交易所要求的其他文件。

  特此公告

  

  

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二O一八年八月七日

 

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