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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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江西恒大高新技术股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议公告

  证券代码:002591       证券简称:恒大高新    公告编号:2018-074

  江西恒大高新技术股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年8月3日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持,应出席监事3名,实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

  1、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》

  (1)回购股份的目的和用途

  基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本,具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (2)回购股份的方式

  公司将以集中竞价交易的方式回购股份。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (3)回购股份的价格或价格区间、定价原则

  公司本次回购股份的价格为不超过人民币8元/股。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (4)回购股份的资金总额及资金来源

  回购总金额不超过(含)人民币1亿元且不低于(含)人民币2000万元,资金来源为公司的自有资金。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (5)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  回购股份的种类:人民币普通股(A股)

  回购股份的数量:在回购总金额不超过(含)人民币1亿元且不低于(含)人民币2000万元,回购股份价格不高于人民币8元/股的条件下:

  1、按此次回购资金最高人民币1亿元测算,预计可回购股份数量约为1,250万股,约占公司目前总股本的4.06%;

  2、按此次回购资金最低人民币2000万元测算,预计可回购股份数量约为250万股,约占公司目前总股本的比例0.81%。

  具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (6)回购股份的期限

  回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

  2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  公司不得在下列期间内回购公司股票:(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (7)决议有效期

  本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  本次回购股份事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于回购公司股份的预案》。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十三次临时会议决议;

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监事会

  二〇一八年八月六日

 

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