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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:603058        证券简称:永吉股份        公告编号:2018-057

  贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月5日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第四届董事会第二次会议于2018年8月6日下午2:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事5人,董事高翔先生及段竞晖先生因出差未能出席现场会议进行表决,高翔先生授权董事长邓代兴先生,独立董事段竞晖先生授权独立董事杨通河先生对本次会议议案进行表决。

  会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于签署<合作及资产和业务收购框架协议>的议案》

  根据公司长远发展战略部署,为拓展公司业务布局,提升公司发展盈利能力,实现企业经济效益持续增长。公司拟与广州润达企业管理有限公司及广州壹加市场营销策划有限公司签署《合作及资产和业务收购框架协议》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于授权董事长签署<合作及资产和业务收购框架协议>等文件的议案》

  为加快推进本次公司合作购买资产和业务的工作进程,现公司董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次<合作及资产和业务收购框架协议>相关的法律性文件,并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

  公司于2018年5月8日圆满完成第四届董事会换届选举工作。高翔先生现任公司第四届董事会董事,经董事长提名高翔先生担任公司第四届董事会副董事长 。高翔先生原任公司第三届监事会主席,任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司稳健发展及完善治理做出了卓越的贡献。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  贵州永吉印务股份有限公司

  董事会

  2018年8月6日

 

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