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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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太龙(福建)商业照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:300650       证券简称:太龙照明        公告编号:2018-039

  太龙(福建)商业照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年8月6日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2017年7月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由董事长庄占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

  根据业务发展需要,公司拟与刘永亮、岳虎共同投资设立合资公司太龙(广东)照明工程有限公司章程。合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币600万元,占注册资本的60%;刘永亮以货币形式出资人民币300万元,占注册资本的30%;岳虎以货币形式出资人民币100万元,占注册资本的10%。主要经营范围:LED灯具、LED显示屏、灯杆、灯具、绿色节能照明产品、电器的技术开发生产及销售,承接、安装室内照明、商业综合体照明、园林景观照明、城市道路照明的灯光工程和楼宇智能化工程。

  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  三、备查文件

  《太龙(福建)商业照明股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

  

  太龙(福建)商业照明股份有限公司

  董事会

  2018年8月6日

 
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