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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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牧原食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002714           证券简称:牧原股份           公告编号:2018-113

  牧原食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年8月6日下午17:30在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2018年8月2日以书面、电子邮件等方式送达第三届监事会的两位股东代表监事候选人和一位职工代表监事。本次会议由监事褚柯女士主持,本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  选举褚柯女士担任公司第三届监事会主席,其任期为自本次监事会会议审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止。(简历附后)

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认关联交易的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事Ram Charan为公司提供咨询服务暨关联交易的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  

  牧原食品股份有限公司

  监事会

  2018年8月7日

  附件:

  褚柯女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于云南农业大学动物营养与饲料科学专业,硕士研究生学历;2007年加入公司,现任公司营养总监。

  褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股,通过员工持股计划间接持有本公司股份6,129,256股。褚柯女士与公司其他第三届董事会董事、第三届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。褚柯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

 

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